ارزیابی عملکرد بانک سینا در مبارزه با پول‌شویی
رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی در دیدار با مدیرعامل و اعضای هیات‌مدیره بانک سینا گفت: اقدامات بانک سینا در رابطه با مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم، رضایت‌بخش است.
به گزارش اکونگار به نقل از بانک سینا؛ هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی در دیدار با مدیرعامل و اعضای هیات‌مدیره بانک سینا، ضمن ابراز رضایت از عملکرد این بانک در حوزه مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم، خواستار تقویت و بهبود بیش از پیش فعالیت بانک‌ها در این زمینه شد.
خانی ضمن اشاره به لزوم اجرای بیش از پیش قوانین مربوط به مبارزه با پول‌شویی توسط بانک‌ها، افزود: سنگ بنا و چارچوب‌های تعریف‌شده در حوزه مبارزه با پول‌شویی با رویکرد پیشگیرانه‌بودن، شکل گرفته است تا مفسدان اقتصادی نتوانند در بسترهای قانونی اقدامات پول‌شویی را انجام دهند.
وی با تاکید بر ملی بودن پروژه اجرای استانداردهای مبارزه با پول‌شویی، نظام بانکی را خط مقدم این بخش دانست و عنوان کرد: ضرورت دارد در راستای اجرای ضوابط و قوانین مبارزه با پول‌شویی و سالم‌سازی زیرساخت‌های اقتصادی، تقسیم کار تیمی و سازمانی صورت بگیرد تا شاهد نتایج مطلوب حداکثری در این زمینه باشیم.
غلامرضا فتحعلی، مدیرعامل بانک سینا نیز در این دیدار گفت: بانک سینا بر اساس رعایت الزامات قانونی و احتیاطی، در زمره بانک‌های شفاف کشور قرار دارد.
وی با تاکید بر اهمیت و ضرورت اجرای قوانین و مصوبات مبارزه با پول‌شویی تصریح کرد: با آموزش‌های لازم و نظارت دقیق، میزان جرایم سازمان‌یافته و تخلفات مالی به حداقل خواهد رسید.
به گفته فتحعلی، بانک سینا آمادگی حمایت از برگزاری دوره‌های تخصصی و آموزشی در حوزه مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم در سطح ملی را دارد.
