شرکت‌های ارز دیجیتال چقدر جریمه شدند؟

به گزارش اکونگار به نقل از تجارت نیوز، اقدامات بی سابقه در قانون گذاری منجر به جریمه هایی به ارزش ۵.۸ میلیارد دلار برای شرکت های ارز دیجیتال شده است، که از جریمه های بخش مالی سنتی پیشی می گیرد.

چنین تفاوت قابل توجهی در جریمه ها، بیشتر به دلیل تسویه حساب ۴.۳ میلیارد دلاری بزرگ بایننس با وزارت دادگستری آمریکا در ماه نوامبر رخ داد. این تسویه حساب، یکی از بزرگ ترین رقم ها در صنعت بود و منجر به استعفای چانگپنگ ژائو (CZ) بنیان گذار و مدیرعامل بایننس، شد.

افزایش قوانین نظارتی بر شرکت های رمز ارز

دنیس کلهر مدیرعامل Better Markets مستقر در واشنگتن، به Financial Times توضیح داد، افزایش فعالیت های متخلفانه و جنایی در موارد برجسته ارز دیجیتال، مقامات نظارتی و دادستان ها را وادار به تغییر مسیر و منابع کرده است. او تسویه حساب بایننس را به عنوان هشداری برای شرکت های ارز دیجیتال به منظور توقف رفتارهای ناپسند و جلوگیری از بدتر شدن آنها می بیند.

پیش از این بخش بانکداری در پرداخت جریمه  برای نقض قوانین ضد پول شویی پیشتاز بود. به عنوان مثال، جریمه ۸.۹ میلیارد دلاری BNP Paribas در سال ۲۰۱۵، بیشتر سهم جریمه های جرائم مالی آن سال را که ۱۱.۳ میلیارد دلار بود، تشکیل می داد. همچنین، جریمه ۵ میلیارد دلاری گلدمن ساکس در سال ۲۰۲۰، نیمی از جریمه های مرتبط در آن سال را به خود اختصاص داده بود.

در حالی که اکنون به عقیده تحلیلگران، جریمه های شرکت های ارز دیجیتال در حال افزایش هستند. صنعت مذکور در سال ۲۰۲۳ به ثبت ۱۱ جریمه رسید. دیوید لوئیس، تحلیل گر مسائل مالی در این مورد توضیح داد: «بیشتر حوزه های قضایی هنوز شرکت های ارز دیجیتال را مطابق با استانداردهای جهانی تنظیم نکرده اند، بنابراین می توان انتظار جریمه های بیشتری در این زمینه داشت. عدم نظارت و قانون گذاری مناسب یک نگرانی واقعی است؛ زیرا خطرات ارزهای دیجیتال در حال افزایش اند و مجرمان به دنبال استفاده از هرگونه حفره ای هستند.»

کمیسیون تجارت کالا(CFTC)  در نوامبر اعلام کرد، تقریباً نیمی از اقدامات اجرایی آن ها در سال گذشته علیه شرکت های ارز دیجیتال بوده است. موارد قابل توجه شامل پرونده هایی علیه بایننس، به همراه شرکت های ارز دیجیتال ورشکسته مانند FTX و Celsius و رهبران سابق آنها، سم بانکمن-فرید و الکس ماشینسکی، بوده است.